[資訊][銀行]八一新制上路 匯款逾三萬 要身份證明
八月一日開始，要去銀行匯三萬元以上的款項，記得要帶身份證明文件，在匯款時必須留下匯款人姓名、身份證字號及電話或地址；金管會也要求，銀行必須注意是否有客戶刻意將匯款分拆成三萬元以下，以逃避申報。
下週二開始，又有一防範金融犯罪的措施要上路，金管會特別製作海報宣傳，提醒民眾從下週二開始，匯款超過三萬元，就必須拿出身份證明文件，如果是匯款代理人，也要留下代理人的身份紀錄，以便日後查核匯款身份。
銀行局表示，這是落實金融機構認識客戶，且避免匯款成為犯罪管道的方式，民眾臨櫃匯款逾三萬元，就應出示如身份證、健保卡、護照、居留證、駕照等；如果行員發現有民眾把匯款金額刻意拆成多筆，有故意規避行為，「應保持專業上的注意」！
