由於現在網路與通訊科技發達，我們每天總會接收到數不清的投資廣告與簡訊，其中絕大多數都是詐騙集團的陷阱，但由於標榜簡單獲利、穩賺不賠、輕鬆回本等特色，因此吸引許多不明就裡的民眾上當受騙。
不久前，台中市一位68歲的陳姓婦女到附近郵局辦理業務，打算匯出50萬元到某個指定帳戶，在被問到匯款用途時，她表示是支付水電的裝潢費用，但神情看起來有些異樣。機警的行員認為情況並不對勁，當下便通報警方到場處理。在員警的詢問下，婦人這才將整件事的經過娓娓道來。
據了解，陳婦是透過網路與簡訊廣告加入某個LINE的投資群組，其中的投顧老師除了發市場分析訊息外，還提供「投資代操」與「申購新股」等服務，甚至宣稱申購新股可以讓本金翻倍，讓她看了十分心動。
某天，這位投顧老師向陳婦表示新股布局已經跟上了，還表示有許多成員都已經匯款申購「特殊內部票」。陳婦一聽，深怕錯過這次獲利的機會，因此急忙前往郵局，打算將50萬匯到對方指定的帳戶，而且謹記老師交代，絕口不提是為了「投資」。
員警聽完陳婦的敘述，並且查看她手機裡投資群組的聊天紀錄，當場確認這就是常見的網路投資詐騙手法：透過釣魚廣告吸引人加入群組，再以各種話術讓人以為有利可圖，因此匯款或轉帳到人頭帳戶，等到資金有去無回，才發現自己落入投資騙局。
在郵局與警方的齊力勸說下，陳婦終於清醒過來，當下便停止辦理匯款事宜，並且感謝行員和員警的協助，使她成功躲過詐騙集團的圈套，順利保住辛苦存下來的血汗錢。
像這種以無風險高報酬誘導人投資的技倆，在外匯市場也屢見不鮮，例如最近被許多人爆料的黑平台Athenaplace Finance Ltd，就是透過儲值領高額獎勵的活動進行非法吸金的勾當。
根據一位受害者的爆料，某天他收到客服傳來的「週年慶回饋活動」訊息，得知入金38,888USDT（泰達幣）可領3,888USDT，報酬率高達10%，當下就報名參加，並且很快就達到儲值門檻，回饋金也確實有入帳。
然而，當他想要出金時，申請卻遭到平台拒絕，還被客服指控帳戶涉及第三方資金，有洗錢疑慮，要先支付干預資金13,550.2 USDT，之後才可以領錢，其實這是相當典型的詐騙話術，如果真的付錢，對方會再以其他理由拒絕出金，並繼續索要各種費用。
目前Athenaplace Finance Ltd的網站在台灣已被標示為詐騙網頁，以免有更多人受害。我們使用VPN查看其資訊，會發現該平台宣稱擁有美國NFA普通金融牌照（編號：0308808），但事實是否真的如此呢？
我們到美國NFA的網站查詢0308808這個編號，結果發現持有者是一家叫「MG FINANCIAL LLC」的公司，看不出與Athenaplace Finance Ltd的關連，因此有套牌的嫌疑。此外，查詢結果也顯示該編號不是美國NFA成員，並未得到授權。
使用外匯天眼APP的查詢功能，可知Athenaplace Finance Ltd是一家展業區域存疑的交易商，成立時間不到1年，並未使用MT4/5軟體，監管資訊則如前所述，美國NFA普通金融牌照疑似套牌，整體看來有極大的風險隱患。
目前外匯天眼官網上一共有4個名稱包含Athenaplace的平台，而且LOGO樣式非常相似，都缺乏有效的監管牌照，犯罪手法也很相似，合理推測是同屬一個詐騙集團的分身平台。
使用全球WHOIS查詢Athenaplace Finance Ltd的官網，會看到網站設立於2022/8/17，到現在才1個月左右，而且預計1年後（2023/8/17）註冊到期，完全符合黑平台免洗詐騙網站的特徵。
不僅如此，當我們用外匯天眼VIP會員查詢Athenaplace Finance Ltd的「關係族譜」時，可以查到3家相關公司：Magic Markets、MGFX、Amymax，這些關係密切的交易商都不受監管，而且評分極低，建議投資人避開上述平台，將詐騙風險降到最低。
總結
有鑑於現在假投資詐騙太過氾濫，任何通訊軟體、網路社團上認識的網友，都可能是詐騙集團用來釣魚的假帳號。因此，切勿輕信網路與網友宣稱「保證獲利」的投資平台與方案。
如果對任何交易商感到疑慮，請務必使用外匯天眼APP的查詢功能，迅速掌握其監管資訊、成立時間、使用軟體、整體評分，幫助你輕鬆分辨平台的好壞，從此免受偽劣券商的危害！
進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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