外匯天眼

近年來網路交友日漸盛行，加上新冠疫情的影響，許多人愈來愈習慣透過社交平台、交友軟體結識新朋友，甚至尋找戀愛對象。然而，由於網路具有相當高的匿名性，因此淪為詐騙集團犯罪的工具。

　　自從今年以來，台北市一位宋姓婦人就碰到多起假交友詐騙。據了解，她不只一次在網路上認識交往對象，隨後在「男友」的勸誘下到轉帳或匯款，至今已損失約1000萬元。


　　9/26下午，宋婦再度來到台灣銀行公館分行辦理業務，打算匯款50萬並提現40萬。由於她有遭到詐騙的紀錄，行員在關懷提問時特別謹慎，詳細詢問其匯款理由。雖然宋婦表示是要匯給女兒應急，但神色明顯有異，銀行當下決定通報警方到場處理。

　　員警們來到銀行向宋婦了解事情經過，一開始她仍有所隱瞞，宣稱是在外地工作的女兒向自己借錢投資，但警方認為情況並不單純，因此進一步追問細節，這才讓事情的真相浮出水面。


　　原來，宋婦最近又透過網路結識了另一位男子，由於對方相當積極、主動，兩人關係發展迅速。過沒多久，對方在聊天時突然開了投資話題，並且鼓吹她透過投資牛樟芝獲利。由於對方宣稱的報酬率相當優渥，宋婦因此決定投資90萬元，故而來到銀行匯款。

　　聽完案情描述後，員警們當下認定這是典型的假交友投資詐騙：以盜來的帥哥美女照片申請假帳號，在社交平台上尋找下手目標，等到取得信任後，再使用保證獲利、穩賺不賠等話術，勸誘受害者入金投資黑平台。在銀行與警方的勸導下，宋婦這才發現自己差一點又被騙走90萬，於是決定停止匯款，不再讓損失繼續擴大。


　　這篇新聞中提到的假交友詐騙手法，也經常可以在外匯天眼的爆料單元中看到，例如最近進入黑平台排行榜的IATFXWELSHI，就被許多投資人曝光透過假交友設立殺豬盤，誘導人入金再捲款潛逃。


　　根據外匯天眼APP的查詢結果，IATFXWELSHI是成立2～5年、展業區域存疑的交易商，目前沒有使用MT4/5軟體。在監管資訊方面，該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照，但有套牌的嫌疑，因此有相當高的風險隱患，評分只有1.30。


　　一位台灣投資人向外匯天眼爆料，他入金8,545美元到IATFXWELSHI，之後操作獲利想要出金，卻被平台客服要求繳交個人盈利所得稅10,644美元。他懷疑自己碰到詐騙，上網查詢後也找不到該公司的有效證照，之後客服更是不讀不回，以致他的資金一直被凍結在帳戶裡，投訴無門。


　　當我們試圖進入IATFXWELSHI的2個網站收集更多資訊時，發現目前都已經無法連上，很有可能是因為遭到太多投資人曝光，因此停止運作，但無法排除有轉移陣地繼續做案的可能性。


　　使用全球WHOIS查詢上述網站，可以看到它們分別在2022/9/30與2022/10/4更新過，至今都還不到1個月，而且其中一個網站在2022/8/23就已註冊到期，另一個也將在2023/11/3到期，看起來就是充滿詐騙疑慮的網站，建議投資人盡可能遠離，以免上了黑平台的當。


總結
　　網路雖然為現代生活帶來許多便利，卻也助長了投資詐騙的氣焰。有鑑於此，想要徹底杜絕避免詐騙的可能，最極端的做法是透過社交平台認識新朋友，也不做任何線上投資，但這似乎有點違反人性。

　　其實有一個很簡單的解決方法：當你被簡訊、網路或網友推薦使用某個看起來很不錯的投資平台時，只要先用外匯天眼APP的查詢功能，了解其監管資訊與整體評分，就能過濾掉絕大多數的黑平台，將投資風險降到最低！


　　在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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