最近是台灣旅遊淡季，但屏東墾丁的某間民宿卻接到一筆生意，對方以每日8000元的價格包棟，而且入住時間長達1個月，讓業者笑得合不攏嘴。然而，不久前他收到警方通知，才知道自己的房間竟被不肖份子當做機房，而且已詐騙超過100位大陸民眾。
據了解，警方在11月就接獲情報，2位主嫌丁男與楊男注意到最近是旅遊淡季，恆春住房率偏低，加上選舉將近，警方事務繁多，因此找到一家當地的民宿業者，以高額租金短租1個月，做為詐騙根據地。同時他們也在網路上發布高薪徵才文章，成功誘騙到7位求職者，隨後沒收這些人的手機與證件，強迫協助詐騙事宜。為了避免有人逃脫，丁男與楊男不僅安裝了監視器，還直接將大門鎖了起來。
至於該集團的犯罪手法，則是以大陸的中老年民眾為對象，透過微信等通訊軟體與下手目標取得聯繫，冒充大陸公安、電信局、檢方人員等身分，誆騙受害者有欠款、涉嫌洗錢等問題，必須匯款到指定監管帳戶，為求逼真還製作了假公文等道具，才短短1個月，其不法所得就高達新台幣3000萬元。
不過，高雄市刑警大隊在經過持續的調查後，終於查出該集團的位置，並於11/28發起攻堅，員警們翻牆進入民宿，成功制服丁男與楊男，並在全部房間發現7位被迫為虎作倀的受害者。
警方在現場發現有數十支正在充電的手機，以及用以做案的設備，盤點過後總共查獲2台筆電與64支手機，還有監視器、分享器、SIM卡、金融卡、帳冊及少量毒品等證物，之後將嫌犯移送屏東地檢署偵辦。根據目前所掌握的情報，丁姓主嫌似乎已把犯罪所得都匯到洗錢機房，警方將繼續追查金流，期望早日揪出其他同夥。
在外匯天眼官網的爆料單元，也經常可以看到黑平台用各種話術誘騙人入金投資，之後不但拒絕受害者的出金申請，還以「涉嫌洗錢」、「補繳稅金」、「保證金不足」等理由試圖騙取更多金錢。最近被爆料的平台BEST，就有這種情況。
根據一位受害者的分享，他是被社交APP上認識的網友推薦一個投資群組，接著被誘導入金到BEST，做外匯黃金交易，並修改後台數據營造大幅獲利的假象。等到受害者想要出金時，卻被客服告知帳戶保證金不足，必須再入金29188美元。其實這一切都是黑平台的套路。
透過外匯天眼APP查詢BEST，可以看到這家交易商雖然成立5～10年，使用主標MT4/5軟體，但經過外匯天眼查證，確定其美國NFA普通金融牌照並未得到授權，因此缺乏有效監管資訊，評分只有2.09，看起來並不安全。
原本我們想到BEST的官網收集更多相關資訊，卻發現這個網址已經變成色情網站，正規經紀商絕對不會容許這種事發生，因此該平台顯然問題重重。進一步使用Wayback Machine查詢這網站，可以看到最早的紀錄是在2018/8/4，最近一次則是在2021/11/27，推測該平台可能是在去年開始出問題，轉變為黑平台所使用的詐騙網站，後來又淪為獲取流量的色情網站。無論如何，我們都可以確定這家交易並不值得信任，因此建議所有投資人盡可能遠離，以免遭到詐騙。
總結
雖然近年來詐騙愈來愈猖獗，犯罪手法也推陳出新，但本質上並沒有改變，都是利用人性趨利避害的心理，以輕鬆賺錢、保證獲利的話術引誘，或是搬出虛假的公文與法條，恐嚇受害者轉帳或匯款到指定帳戶。
其實，若能提高警戒並做好查證工作，絕大多數的詐騙都是可以避免的。如果你想知道一家交易商有沒有問題，只要使用外匯天眼APP的查詢功能，一輸入名稱就能看到相關的監管資訊與評分，幫助你有效遠離黑平台的投資陷阱！
在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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