現代由於科技如此發達，加上新冠疫情的肆虐影響，人們的生活型態出現極大的轉變，對網路的依賴程度日漸加深，線上購物、交友、投資等需求與日俱增，也帶動相關產業蓬勃發展。然而，由於網路具有相當高的隱密性，因此也成為不肖份子犯罪的溫床。
在12/5，台南市警局就接獲一起來自銀行的通報，行員表示有位男子想要匯出10萬元，但面對例行的關懷提問卻支支吾吾，既答不出是要匯款給誰，也無法清楚交代用途，加上神色十分異常，感覺很像是碰到電信詐騙，因此希望警方到場協助勸導。
員警們前往報案的分行，在現場向想要匯款的胡姓男子了解詳情。胡男表示自己是在網路認識一位叫「林依晨」的女網友，兩人關係進展相當迅速，很快就開始交往，並且以老公、老婆互稱。之後對方表示有一個投資加密貨幣的機會，可以在短期內快速獲利，還保證穩賺不賠。在對方的鼓吹與勸誘下，他決定匯款10萬元嘗試看看。
聽完胡男的敘述，辦案經驗豐富的員警立刻確認這是典型的詐騙手法：透過社群網站或交友軟體尋找下手目標，等到建立關係後再誘導轉帳到人頭戶或入金到黑平台，之後再以各種理由拒絕出金，甚至直接無預警倒閉。
胡男在聽完員警的詳細講解與案例分享後，終於恍然大悟，發現自己差一點就落入詐騙集團的圈套裡，並慶幸能遇到機警的行員與有耐心的員警，願意不厭其煩地溝通與勸導，成功讓他打消匯款的念頭，保住辛苦存下來的血汗錢。
不得不說，胡男確實相當幸運，因為在外匯天眼的爆料單元中，許多投資人也碰到類似的詐騙套路，卻因一時不察而入金，等到想把錢領出來時，不但申請遭拒，甚至還被逼迫支付所得稅、保證金、解凍費等費用，像最近遭到爆料的平台ASX，就是一個很好的例子。
根據外匯天眼官網收錄的資訊，我們可以看到有2家叫ASX的公司，LOGO幾乎相同，推測屬於同一個集團，而且因為都缺乏有效監管，評分相當低，看起來就有相當高的投資風險。
以外匯天眼APP查詢評分1.47的ASX，可以看到該平台成立僅2～5年，雖然宣稱有澳洲ASIC投資諮詢牌照，但存在超限經營的問題。不僅如此，該公司在澳洲的辦公場所也沒有通過天眼實勘，基本上沒有任何安全性可言。
另一家ASX的狀況也差不多，而且有位受害者爆料表示，他使用這家交易商投資，結果獲利後想申請出金卻遭到拒絕，平台提出的理由是「信譽分數不足」，要求他透過儲值來增加分數，基本上是相當典型的詐騙套路。
目前ASX的官網仍正常運作中，該公司宣稱自己是一家綜合性交易所，經營各種資產類別市場，包括股票、固定收益、商品和能源，受到澳洲ASIC監督，但真實情況就如我們前面所見，ASX經營超出其規範的業務，因此極具風險。
當我們進一步使用Wayback Machine查詢這個網站，則會發現相當奇怪的事：最早的紀錄可追溯至1996/5/11，遠大於該公司的成立時間，但最近的紀錄則距今不到1週，基本上相當可疑，不排除可能已變成黑平台所使用的詐騙網站，還請投資人多加小心，以免上當受騙。
最後，外匯天眼要提醒所有用戶，與素未謀面的網友互動時，最好避免涉及投資理財等話題，特別是當對方宣稱有輕鬆獲利與賺錢的管道時，一定要提高警覺，仔細察驗真偽，才不會誤踩投資地雷。
至於該如何知道一個交易平台是否可信？答案很簡單，就是使用外匯天眼APP的查詢功能，只要在搜尋欄輸入券商名稱，就能看到相關的監管資訊、使用軟體、成立時間、交易環境等情報，幫助你過濾掉一切有問題的黑平台，遠離詐騙集團的危害！
在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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